27-летний мужчина из Эль-Пасо был приговорен к семи годам тюремного заключения за организацию “хищнической” криптопирамиды, лишившей инвесторов миллионов долларов, сообщило Министерство юстиции США.
Абнер Алехандро Тиноко управлял фиктивным криптовалютным и инвестиционным бизнесом в компании Kikit & Mess Investments. Компания предлагала индивидуальное управление счетами и привлекла примерно $9 млн от инвесторов.
Тиноко потратил более половины этих средств на поддержание своего роскошного образа жизни, покупая роскошные автомобили, совершая полеты на частных самолетах, покупая недвижимость и ювелирные украшения. Он также приобрел двух лошадей, одна из которых по имени “Идеальная пара”, по данным суда, стоила $80 000.
Тиноко создал компанию в сентябре 2020 года и поначалу попытался легитимизировать ее, как это обычно бывает в финансовых пирамидах, чтобы создать впечатление у других клиентов о получении прибыли.
Однако к марту 2022 года Комиссия по торговле фьючерсами и опционами (CFTC) заинтересовалась деятельностью Kikit & Mess Investments и выяснила, что Тиноко обманул по крайней мере 322 клиента.
После начала расследования ФБР Тиноко был арестован и в январе 2023 года признал себя виновным в пяти эпизодах мошенничества с использованием электронных средств связи. По решению CFTC ему запрещено заниматься торговыми операциями.
Источник: https://cryptocriminal.ru